Panamá refuerza su participación en el Grupo de las América de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y amplía red de entendimiento y cooperación.
La Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF) participó junto a representantes de 125 países y organismos internacionales, en la 28ª Plenaria del Grupo Egmont celebrada en en Riga, Letonia.
Panamá firmó un nuevo memorando de entendimiento con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador, y una adenda al memorando de entendimiento con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala.
Hay que destacar, que el intercambio de información entre las UIF es parte integral de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La participación activa de Panamá en el Grupo Egmont también demuestra el compromiso del país con la transparencia fiscal internacional.
La delegación panameña sostuvo reuniones bilaterales con las UIF de Francia, Suiza, España , Estados Unidos, entre otras, como muestra de la importancia del intercambio de información a nivel mundial entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).
La directora de la UAF, Isabel Pérez Henríquez participó en las reuniones del Grupo de las Américas de UIF de este continente y en la primera reunión de mujeres directoras de UIF en el mundo. Personal de la UAF formó parte del subcomité del Grupo Egmont subsanando así un requisito incumplido en periodos anteriores.
El Grupo Egmont es la organización internacional que agrupa a 166 unidades de inteligencia financiera (UIF) del mundo y una participación activa y demostración de cooperación internacional, es esencial para el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La participación en este grupo es cónsona con la Recomendación 29 del GAFI y con el Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá.
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Por su parte, en Panamá la Superintendencia de Sujeto No Financiero (SSNF), oficializó el acuerdo que establece lineamientos y directrices dirigidos a los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión.
El documento define la forma en que los abogados y contadores que ofrecen servicios de agente residente, deben cumplir con las obligaciones y se precisan las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo que deben aplicar los profesionales regulados, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 124 de 2020.
El acuerdo refuerza las medidas de debida diligencia, da un enfoque basado en riesgos y blinda los servicios que prestan los abogados y contadores para lograr mayor transparencia y competitividad señaló la Superintendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo Castillero.
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Fuente: https://www.panamaamerica.com.pa/economia/panama-busca-ratificar-su-compromiso-con-la-transparencia-fiscal-internacional-1211021
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